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Espionnage économique et renseignements sur la concurrence

"Due Diligence" (Diligence raisonnable), vérification des antécédents des individus, vérification des antécédents des entreprises.

 Vérification des faits/des informations reçues de vos partenaires

Recherche d'information financières, immobilières et de responsabilité civile concernant votre partenaire contractuel ; détermination de leur véracité et de leur crédibilité commerciales.

Enquêtes sur les transactions transfrontalières douteuses avec la Russie.

Identification et restitution d'actifs, d'objets volés ou de fonds extorqués

Recherche de débiteurs et de personnes faisant défauts a leur responsabilités; skiptracing

Fourniture de preuves pour les procédures civiles et judiciaires.

Dépositions et entretiens pour les besoins judiciaires, pour l'examen des assurances et arbitrages; établissement de documents juridiques.

Etablissement de dossiers et références sur les entreprises et leur propriétaires ; plus spécifiquement leur origine, l'origine de leurs capitaux, la liste des individus exerçant une influence décisionnelle au sein de l'entreprise mais n'apparaissant pas dans le registre du commerce

Recherches de fond sur les individus (dossiers de recrutement, casier judiciaire, renseignements de solvabilité)

Investigations sur les vols commis par des employés, prévention de pertes

Investigations de violations sur les marques déposes, la propriété intellectuelle et le copyright ; établissement de preuves pour litiges

Enquête criminelle experte

Prévention et mesures de réaction, par le biais de moyens non-conventionnels

 

Bureau : 3/1 #9 B. Dekabrskaya Str. 123022 Moscou Russie

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